突发！美财政部发布最新合规通告：71亿美元可疑交易浮出水面，跨境监管再加压
发布时间： 2025-12-22 09:32
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美国当地时间12月19日，美国财政部金融犯罪执法网络FinCEN召集全球金融机构与执法部门，举行了一场针对跨境洗钱网络（CMLNs）的闭门交流会。
FinCEN局长安德烈娅·加基在会上释放了强烈信号：恶意洗钱的个人已成为美国金融体系最显著的威胁之一。
此次会议特别聚焦于如何阻止特定的中国洗钱个人进入美国及全球金融体系。
FinCEN强调，这些个人长期为跨国犯罪组织清洗非法所得，严重破坏了金融系统安全。
与此同时，通告也明确提到，美国财政部将继续与中国展开合作，共同打击此类非法金融活动。
把目光转到数据层面，更显形势严峻。
自今年8月发布专项指引以来，官方已收到500多份相关可疑活动报告，累计追踪到的涉案金额高达71亿美元。
FinCEN明确要求，各大银行和金融机构必须强化《银行保密法》（BSA）数据的申报，利用情报优势精准识别异常资金流。
对于相关从业者而言，这份通告释放了清晰的合规红线。
在监管手段日益成熟、国际合作加强的背景下，跨境业务的合规性将面临更严苛的考验。
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